พนักงานเก่าของบริษัทเสื้อผ้าถูกส่งเข้าคุก 10 ปีเพราะการทุจริยาเหนือ 4 ล้านดอลลาร์
นักงานเก่าของบริษัทเสื้อผ้าที่เคยทำงานที่บ้านจะต้องพักขัง 10 ปีเนื่องจากการทุจริยาเหนือ 4 ล้านดอลลาร์จากสถานที่ทำงานเก่าเขา และพยายามปลอมตายเมื่อไม่สามารถหลบภัยจากการทุจริยาของตัวเองได้อีกต่อไป
ผู้หญิงจากฟลอริด้าถูกฝากคุก 10 ปีเนื่องจากการทุจริยา 4 ล้านหลังจากทุจริยานาน
มาเดลิน เฮอร์แนนเดซ์ อายุ 49 ปี จากลีคาวันตี้ของฟลอริด้า ได้ข้อสารภาพกี่ของการทุจริยาด้วยวิธีส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตและฟองแลดเดอริงในช่วงต้นปีนี้ ในวันที่ 22 เมษายนผู้พิพากษารัฐเฟเดอรัลได้มอบโทษแก่เฮอร์แนนเป็นเวลา 10 ปีในเรือนจำและสั่งให้เขาส่งคืนเงินทั้งหมดที่เขาขโมยไป
เจ้าหน้าที่รายงานว่า เฮอร์แนน ซึ่งทำงานที่บ้านตั้งแต่ปี 2004 ใช้งานงานเพื่อขโมยจากบริษัทในนิวยอร์กในระหว่างหลายปี หน้าที่ของเฮอร์แนนรวมถึงการจัดการการขนส่ง การเรียกเก็บเงิน และการทำงานกับซัพพลายเออร์ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2024 เธอสร้างบิลปลอมจากธุรกิจซัพพลายของตัวเองหรือธุรกิจเสมือน เช่น ซัพพลายคือธุรกิจที่เธอตั้งขึ้นด้วยตนเอง
เงินที่จะสำหรับซัพพลายจริงเสียในบัญชีธนาคารของเธอ ผู้สืบสวดพบว่า เฮอร์แนนใช้เงินที่ขโมยไปเพื่อใช้ส่วนตัวและสนับสนุนปัญหาการพนันของเธอ
บริษัทระบุการทำงานที่บ้านพยายามปลอมความตายเพื่อหลบการทุจริยา
เมื่อคนศึกษาไปลึกลง บริษัทได้รับข้อความน่าสงสารจากสมาชิกครอบครัวของเฮอร์แนนที่บอบช่างการตายของเธอจากปัญหาการผ่าตัด ล่วงหน้า มันกลายเป็นว่า เฮอร์แนนเองเขียนอีเมลนี้เพื่อพยายามหายไปหลบความรับผิดต่อการกระทำของตนเอง
สถานการณ์ที่น่าสนใจทำให้บริษัทรายงานเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานรัฐบาล ในตุลาคม 2024 FBI และ IRS ไปตรวจบ้านของเฮอร์แนนในฟลอริด้าที่พบเธอยังมีชีวิต และเธอยอมรับวางแผนการทุจริยาและส่งข้อความปลอมเรื่องการตาย
เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่า เฮอร์แนนบางครั้งคืนเงินเป็นจำนวนเล็กกลับไปให้บริษัทเพื่อเพิ่มเงียบสงบ เธอบอกสืบสวดว่าเธอไม่เข้าใจว่าเธอได้ขโมยเงินล้านๆตรวจสอบหลักฐาน
หลังจากที่เธอสารธนาธิการเมื่อมกราคม อำนวยการดำเนินคดีเน้นว่าการทุจริยาที่วางแผนดีและการเหล่าไมลไปยังระดับที่เฮอร์แนนหลบการดำเนินคดี
บริษัทเสื้อผ้าที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อในเอกสารประกาศใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
การละเมิดและการฟอกเงินในโลกของคาสิโนออนไลน์
การละเมิดและการฟอกเงินเป็นปัญหาที่รุนแรงในโลกของคาสิโนออนไลน์ ทั้งการใช้เงินที่มีต้นทุนมืดเพื่อลงทุนในกิจกรรมการพนันออนไลน์ หรือการฟอกเงินจากกิจกรรมการพนัน ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจ
การละเมิดทางการเงินในคาสิโนออนไลน์สามารถเกิดขึ้นผ่านการใช้เงินที่มีต้นทุนมืด โดยปกติแล้วจะใช้ทุนที่มาจากกิจกรรมล้วน ๆ เช่นการค้าขายสินค้าหรือบริการ หรือการลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้อง การใช้เงินที่มีต้นทุนมืดเข้ามาในการพนันออนไลน์อาจช่วยซ่อนเงินได้และทำให้การฟอกเงินเป็นไปได้
การโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในคาสิโนออนไลน์ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม แต่ก็เป็นช่องทางสำคัญในการทำฟอกเงิน ซึ่งทำให้การตรวจสอบและควบคุมการละเมิดเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
การป้องกันการละเมิดและการฟอกเงินในคาสิโนออนไลน์
เพื่อป้องกันการละเมิดและการฟอกเงินในโลกของคาสิโนออนไลน์ ผู้ประกอบการคาสิโนควรมีมาตรการควบคุมเพื่อตรวจจับและป้องกันการละเมิด รวมถึงการพัฒนาระบบควบคุมเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่มีลักษณะของการฟอกเงิน
การปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์คือการรายงานกิจกรรมที่สุจริยาและการฟอกเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการตรวจสอบการเงินและสำนักงานการตรวจสอบการสอบสวนภายใน เพื่อให้มีการควบคุมและการรายงานที่เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การใช้บล็อกเชนเพื่อบันทึกธุรกรรมที่ปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ อาจช่วยลดความเสี่ยงในการละเมิดและการฟอกเงินในโลกของคาสิโนออนไลน์
